Интеграция модуля YouControl в решение IBA VAS поможет бизнесу снизить риски

Украинским заказчикам стало доступно решение Visual Analysis Studio (VAS) компании IBA Group по выявлению схем мошенничества, способное анализировать и визуализировать явные и неявные связи между владельцами, родственниками и другими аффилированными лицами, и организациями, расследовать вовлеченность субъектов в подозрительные финансовые операции.

Для рынка Украины VAS адаптировали две компании – YouControl и IBA Group. VAS выявляет прямые и косвенные взаимосвязи между действующими или потенциальными контрагентами на основе закрытых внутренних источников пользователя: например, сведения о клиентах и контрагентах, перечень должников, неблагонадежных партнеров, кредитный рейтинг. Работникам больше не приходится вручную собирать, сводить и анализировать корпоративные данные. В результате пользователь видит сложные взаимосвязи в графической форме.

Закрытая информация сопоставляется с данными из публичных реестров Украины. Выборку предоставляет аналитическая система YouScore, которую разработали эксперты из YouControl. Она собирает актуальную на время запроса информацию из 50 с лишним государственных реестров и формирует досье на каждую компанию или физическое лицо из Украины. Сейчас в системе 4,5 млн регистрационных данных предприятий и физлиц, более 60 млн судебных документов, 300 тыс. лицензий и разрешений.

Данные YouScore поступают в VAS по API. Разработчики в январе завершили интеграцию и подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы закрепить договоренности на бумаге и совместно продвигать решение на рынке Украины.

Решение адресовано подразделениям комплаенс-контроля в банках, а также подходит службам безопасности коммерческих структур, следящим за предотвращением взяточничества и коррупции. Страховые компании увидят неявные связи при расследовании случаев мошенничества, а телеком-операторы смогут выявить хищение трафика междугородных переговоров.